УТВЕРЖДЕНО

решением годового

общего собрания акционеров

ОАО "Бийскстройкомплект"

«16» июня 2006г.

Протокола б/н

Положение об общем собрании акционеров

ОАО "Бийскстройкомплект"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Бийскстройкомплект" (далее по тексту "Общество") в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

При поступлении реестродержателю (регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании запроса регистратора в адрес совета директоров Общества.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить или вручить бюллетени для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

2. Порядок внесения в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров по кандидатурам в выборные органы , требования о проведении внеочередного собрания, рассмотрение советом директоров этих предложений и требований

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), Определяется на дату предъявления такого требования.

2.2 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены посредством:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Васильева 74/5;

- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться. Информация о

наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров, совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

2.4. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления.

2.5. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на секретаря совета директоров Общества. Учет ведется в журнале поступивших предложений.

2.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем совета директоров Общества.

2.7. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.8. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после опубликования сообщения о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание );

- дату, время, место проведения общего собрания;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров.

Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном органе СМИ- городской газете «Бийский рабочий».

- за 40 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров;

- за 20 дней - во всех остальных случаях.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- форму проведения общего собрания акционеров;

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;

- о цене выкупа, определенной советом директоров Общества;

- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров (за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров);

- о сроках, установленных для внесения таких предложений;

- об адресе для направления предложений.

3.4. Акционерам - участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

А: информация, предоставляемая в обязательном порядке.

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию ( фамилия, имя, отчество; год рождения; последняя занимаемая должность(за 3 года); отношение к обществу; доля голосующих акций от уставного капитала общества; согласие кандидата боллатироваться);

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, подлежащей обязательному предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам общего собрания акционеров, определяется советом директоров. При этом:

- в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более

процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

3.5. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания) каждый рабочий день с 10-00 до 12-00 по следующему адресу:

Алтайский край, г.Бийск, ул.Васильева,74/5.

3.6.Бюллетень для голосования должен содержать:

- ф.и.о. (наименование) акционера;

- количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;

- форму проведения общего собрания акционеров;

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, а также членов счетной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать фамилию, имя, отчеств кандидата (кандидатов).

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

3.7.В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

4.Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы голосующих обыкновенных акций Общества – с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Дата списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, и акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вносят предложения по кандидатам для избрания в совет директоров Общества, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4.Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановлении нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.5.С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий 1 и более процентами голосующих акций Общества, вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресных и паспортных данных акционеров), обратившись к секретарю совета директоров Общества. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую сведения об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

5.Права акционера на участие в общем собрании акционеров и порядок подтверждения при регистрации.

5.1.Акционер вправе участвовать в общем собрании сам или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив при этом в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2.Представитель акционера на общем собрании действует по доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; место жительства или место нахождения; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией Общества, либо администрацией лечебного заведения, в которой он находится на излечении.

5.3.В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права акционеров на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование.

5.4.При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявляемого акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.5.Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которым имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации к участию в собрании не допускаются.

6.Органы общего собрания акционеров.

6.1.Рабочим органом общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания

- секретарь собрания

- президиум собрания

- счетная комиссия

6.2.Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председателя собрания осуществляет, по решению совета директоров, любой член совета директоров Общества. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3.Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по повестке дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдения установленного настоящим Положением порядка ведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

6.4.Секретарь общего собрания подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь совета директоров Общества, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое советом директоров общества.

6.5.Регистрация участников общего собрания акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией Общества. В состав счетной комиссии Общества не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Общество избирает счетную комиссию, количественный состав которой определен уставом Общества и составляет три человека, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия создается как постоянный орган общего собрания, срок полномочий счетной комиссии не устанавливается. В случае если число членов счетной комиссии стало менее трех, общее собрание избирает в состав счетной комиссии новых членов или

поручает выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества.

В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества - превысит 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Решения общего собрания о поручении регистратору выполнять функции счетной комиссии в этом случае не требуется.

7.Кворум общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров.

7.1.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.2.Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Отсутствие кворума для принятия решений по вопроса, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные (приобретенные) Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.

7.3.Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4.При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

7.5.Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созывавшим внеочередное общее собрание акционеров.

7.6.Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.Порядок проведения общего собрания акционеров

8.1.Акционер (представитель акционера) получает право на участие в общем собрании акционеров, проводимое в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2.В установленное время начала общего собрания акционеров счетная комиссия сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, оглашает порядок ведения общего собрания акционеров.

8.3.Порядок ведения общего собрания акционеров предусматривает:

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя и секретаря общего собрания, при необходимости о составе президиума общего собрания;

- время для выступлений по вопросам повестки дня;

- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании акционеров (вопросы задаются в письменном виде);

- время выступления участников собрания в порядке прений по докладам;

- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

- порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения общего собрания акционеров.

9.Подсчет и оформление результатов голосования

9.1.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2.При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном общем собрании акционеров членам совета директоров Общества.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию счетной комиссии внесена кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а так же кандидатуры лиц, выдвинутых на эти должности, счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.

В случае если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащего запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.3.Недействительными признаются бюллетени и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае исправлений реквизитов в бюллетени;

- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным советом директоров Общества;

- в случае если для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;

- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;

- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;

- если при подсчете голосов будет обнаружено два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;

- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

- если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

9.4.Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвующих в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки общего собрания акционеров случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки;

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров;

- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право пробрести целое число размещенных акций или эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий.

9.5.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15(Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров.

9.6.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения секретарем совета директоров Общества до сведения лиц, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания.

9.7.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения общего собрания считаются приняты (принимает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола общего собрания.

9.8.Протоколы общих собраний хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограниченного срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в сейфе или специальном шкафе с запирающимися ячейками.

Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также иные списки составленные Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

9.9.По письменному требованию акционера ему предоставляются копии протокола общего собрания акционеров или выписка из него.

9.10.Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.