УТВЕРЖДЕНО
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО "Бийскстройкомплект"
«16» июня 2006г.
Протокола б/н
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКРЕТАРЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «БИЙСКСТРОЙКОМПЛЕКТ»
1.Секретарь совета директоров
1.1.Секретарь совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров.
1.2.Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.
Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает председатель совета директоров.
Секретарь совета директоров избирается из числа акционеров или наемных работников.
Общество вправе в лице председателя совета директоров заключить с секретарем трудовой договор, в котором определены его права, обязанности и ответственность.
1.3.Секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров.
1.4.При избрании секретаря совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря совета директоров, в том числе его образование, опыт работы и профессиональные качества. Личностные качества секретаря не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества.
2.Функции секретаря совета директоров.
2.1.Секретарь обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.
2.2.Секретарь обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (обеспечить письменное распоряжение генерального директора о составлении такого списка регистратору).
2.2.Секретарь обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания.
2.3.Секретарь формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
2.4.Секретарь отвечает на вопросы участников общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров.
2.5.Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.
2.6.Решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний совета директоров осуществляет секретарь:
- разработка и предоставление председателю совета директоров проекта повестки дня очередного заседания совета директоров;
- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени совета директоров;
- оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из протоколов заседаний совета директоров;
- организация контроля за ходом выполнения решений совета директоров и общего собрания акционеров общества;
- организация ведения записи хода заседания совета директоров;
- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя и членов совета директоров общества.
2.7.Секретарь уведомляет всех членов совета директоров о
проведении заседания совета директоров, в случае необходимости обеспечивает
направление (вручение) уведомления о проведении заседания. Собирает письменные
мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их
председателю совета директоров.
2.8.Секретарь оказывает членам совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, приказами генерального директора, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества.
2.9.Секретарь предоставляет членам совета директоров разъяснения требований законодательства, устава и иных внутренних документов общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об обществе.
2.10.Секретарь обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества, доступ к ним, а также предоставление их копий.
2.11.Секретарь обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами общества.
2.12.Секретарь контролирует своевременное раскрытие обществом информации.
2.13.Секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение обществом обращений акционеров и решение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
2.14.Акционеры могут направлять в общество свои обращения. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями общества таких обращений возлагается на секретаря. Прием акционеров секретарь ведет первый и последний понедельник каждого месяца с
9-00час. до 11-00час.
2.15.Разрешение любых конфликтов, связанных с ведением реестра акционеров, секретарь наделен правом обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров.
2.16.Органы и должностные лица общества обязаны содействовать секретарю в осуществлении им своих функций.
2.17.Секретарь в разумный срок информирует председателя совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур (действия или бездействие должностных лиц общества, регистратора общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров, раскрытия (предоставления) информации и т.п.), обеспечение которых входит в обязанности секретаря.
2.18.Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами общества их представителями (правопреемниками), с генеральным директором общества, руководителями и сотрудниками подразделений общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.
3.Ответственность секретаря совета директоров.
3.1.Секретарь совета директоров несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, уставом, внутренними нормативными документами общества, трудовым договором.