Утверждено решением

годового общего собрания акционеров

ОАО "Бийскстройкомплект"

от "16 " июня 2006г. протокол № б/н

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО "Бийскстройкомплект" 10.05.2006г.

Годовой отчет

ОАО "Бийскстройкомплект" за 2005 год.

1. Положение общества в отрасли и его приоритетные направления.

Основным видом деятельности предприятия является оптово-розничная торговля строительными и отделочными материалами. Реализация осуществляется в основном в г.Бийске и прилегающих к нему районах, а также в Республике Алтай и городе-курорте Белокуриха.

ОАО "Бийскстройкомплект" занимает лидирующие положение в городе по продаже строительных материалов, по группе металлопроката «Сиалт-Бийск», «Универснаб», по отделочным материалам барнаульская фирма «Практика», «Ремикс», новосибирский филиал «Максимум» утратил в 2005 году свои позиции. Более высокий оборотный капитал конкурентам из других городов дает возможность поддерживать больший ассортимент товаров , более гибко подходить к ценовой политике, работе с покупателями.

По группе строительных материалов имеет место по ужесточению конкуренции , в связи с уменьшением объемов капитального строительства и увеличению числа фирм, занимающихся комплектацией объектов строительства. Кроме оптовой и розничной торговли предприятие осуществляет следующие виды деятельности.

1. Сдача в аренду торговых площадей (магазин «Васильевский», «Василевский Плюс», ТД «Меркурий»)
2. Эксплуатация «Приобской Ярмарки»
3. Доставка строительных материалов населению
4. Услуги столовой

2.Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

Общий объем реализации за 2005 год составил 87 588 т.руб., что на 4,1% больше, чем за предыдущий период. В связи со значительным снижением затратной части Общество получило доход (прибыль от продажи) в сумме 3 144 т.рублей, по сравнению с 2004 годом произошло увеличение на 200%.

Затраты в отчетном году из прибыли составили 3 332 т.рублей, что на 1 177 т.рублей меньше, чем в 2004 году.

Затратная часть указана в пояснительной записке к балансу за отчетный период.

Чистая прибыль отчетного года составила 16 тыс.руб. Основные средства в 2005 году были направлены на дальнейшее развитие и модернизацию предприятия.

1. Модернизация цементного склада: ввод в эксплуатацию четвертой нории. Установка двух навесных шнеков для погрузки цемента в цементовоз.

2. Произведен ремонт в котельных с заменой водогрейного котла в административном здании.

3. Произведен ремонт наружной стены гаража со стороны ПО «Железобетон»

4. Ремонт весовой

5. Текущие ремонты кровель складских помещений

6. Продолжение ремонта в кабинетах административного здания

7. Произведен ремонт систем электроснабжения и административного здания

8. Монтаж постов управления шнеками и нориями на складе цемента.

9. Ремонт и ревизия эл.оборудования башенных кранов, кран-балок в складах.

10. Ремонт системы отопления административного здания

11. Своевременный ремонт и обслуживание автотранспорта предприятия

12. Проводятся мероприятия по ТБ и охране труда.

В течение года было проведено большое количество мелких работ, ремонтов, которые имеются в плане работ за 2005 год.

Средняя численность работающих на предприятии в 2005г. составляла 155 человек. Заработная плата выплачивается своевременно. Проводится обязательное страхование от несчастных случаев, действует договор на медицинское обслуживание работников в поликлинике, налоговые выплаты в пенсионный фонд также проводятся своевременно. Детям работников предприятия приобретались путевки в о/л «Березка», работникам оказывалась материальная помощь на лечение, обучение, повышение квалификации.

3.Перспективы развития общества

В 2006 году в городе не намечается увеличение финансирования на капитальное строительство, основные задачи коллектива на этот год:

1. Дальнейшая работа с районами, городом-курортом Белокуриха, Республикой Алтай, формирование и развития дилерской сети.
2. Проведение мероприятий по дальнейшей модернизации базы, по улучшению условий труда работающих, текущий и капитальный ремонт помещений и оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, автотранспорта.
3. Значительное сокращение затратной части, а именно: более рациональное использование автотранспорта, ГСМ, уменьшение внутрискладских расходов.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общим собранием акционеров общества не принималось решения о выплате дивидендов за предыдущий год, три месяца текущего года.

5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

При анализе рисков, характерных для ОАО "Бийскстройкомплект" следует выделить следующее:

1. Риски, связанные с увеличением конкуренции по продаже строительных материалов.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
3. Риски, связанные с ухудшением финансового положения как юридических, так и физических лиц, что ведет в свою очередь к уменьшению вложения денежных средств в строительство и отделочные работы.

6 . Перечень совершенных обществом крупных сделок в отчетном году

Сделок, размер которых превысил бы 25% от балансовой стоимости активов, не совершалось.

7.Перечень сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

Сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось

8.Состав совета директоров Общества

Общее руководство деятельного общества осуществляет Совет директоров, в состав которого в 2005 году входили:

Председатель совета директоров – Горшков Александр Григорьевич – зам.генерального директора по общим вопросам, 1947г.р., образование среднее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 17 100 голосующими акциями, что составляет 17,9% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Члены Совета директоров:

Будников Сергей Николаевич –начальник отдела маркетинга, 1958г.р., образование высшее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 1 269 голосующими акциями, что составляет 1,77% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Злобин Александр Ильич - начальник вспомогательного производства, 1947г.р., образование среднее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 987 голосующими акциями, что составляет 1,38% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Мировой Вячеслав Юрьевич – генеральный директор, 1963г.р., образование высшее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 18 601 голосующими акциями, что составляет 20% уставного капитала общества. В 2005г. приобретены акции общества в количестве 1 411 штук . Основание : договор купли-продажи акций.

Дутов Павел Алексеевич - мастер ПРБ, 1965г.р., образование среднее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 12 голосующими акциями, что составляет 0,017% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Кошелев Юрий Иванович – начальник службы безопасности, 1964г.р., образование высшее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 7 500 голосующими акциями, что составляет 10,5% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Кошелев Валерий Иванович - заместитель начальника службы безопасности, 1964г.р., образование высшее профессиональное, является акционером общества, владеющий на 31.12.2005г. 7 500 голосующими акциями, что составляет 10,5% уставного капитала общества. В 2005г. сделок с акциями не совершал.

Изменения в составе совета директоров в отчетном году :

С 01.01.2005г. по 24.06.2005г. в состав совета директоров входили : Будников С.Н., Горшков А.Г., Злобин А.И., Макеев А.В., Мировой В.Ю., Кошелев В.И., Кошелев Ю.И.

С 24.06.2005г. по 31.12.2005г. : Будников С.Н., Горшков А.Г., Дутов П.А., Злобин А.И., Мировой В.Ю., Кошелев В.И., Кошелев Ю.И.

9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Мировой Вячеслав Юрьевич

10.Сведения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества

Членами Совета директоров являются работники предприятия и получают заработную плату за свой труд в соответствии с «Положением об оплате труда», действующем на предприятии, что является оплатой за выполняемые служебные обязанности и зависит напрямую от объема продаж и полученной прибыли.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров передано независимому регистратору ОАО «Сибирский реестр» г. Новосибирск. Акционеры имеют право учувствовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами, за исключением одного акционера – Макеева А.В., с которым общество находится в корпоративном конфликте с 2004г. По ряду вопросов есть решение Арбитражного суда Алтайского края, в настоящее время общество участвует в судебном процессе по иску акционера Макеева А.В. Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, об аффилированных лицах общества, а также о существенных факторах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Вся информация, которую эмитент (общество) обязано раскрывать в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам общества «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размещается на сайте в сети Интернет, печатном органе, предоставлением информации в ФСФР.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и города, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Генеральный директор В.Ю. Мировой

Главный бухгалтер Т.В. Кузнецова

.Модернизация цементного склада: ввод в эксплуатацию четвертой...ло доход (прибыль от продажи) в сумме 3 144 ального строител