УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции

решением годового

общего собрания акционеров

ОАО "Бийскстройкомплект"

«16» июня 2006г.

Протокола б/н

Председатель годового общего

собрания акционеров

ОАО "Бийскстройкомплект"

подпись А.Г. Горшков

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БИЙСКСТРОЙКОМПЛЕКТ»

г.Бийск

Алтайский край, Россия

2006г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Бийскстройкомплект», именуемое далее по тексту «Общество» является полным правопреемником всех прав и обязанностей предприятия «Управление производственно-технологической комплектации акционерного общества закрытого типа Бийский домостроительный комбинат», зарегистрированного постановлением администрации г.Бийска, Алтайского края от 07 декабря 1993 года № 322/26.

Общество зарегистрировано в открытое акционерное общество «Бийскстройкомплект» постановлением администрации г.Бийска, Алтайского края от 10 января 1996 года №14 .

Новая редакция устава Общества обусловлена приведением положений устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ РФ №120-ФЗ от 07.08.2001г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Бийскстройкомплект».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «БСК».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 659315, Алтайский край, г.Бийск, ул.Васильева, 74/5.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество является коммерческой организацией.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование (символику) на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.10. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются, и освобождаться от должности генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, насыщение потребительского рынка товарами, выполнение работ и предоставление услуг.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов услуг, не запрещенных законом.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.Реестр акционеров Общества

4.1.Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

5. Уставной капитал Общества

5.1. Уставной капитал Общества 71 500 (семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, что составляет номинальную стоимость акций, полностью оплаченных и размещенных между учредителями.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные голосующие акции в количестве 71 500 штук номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.

5.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.4.Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их количества.

5.5.Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение дополнительно размещенных акций Общества.

5.5. Количество акций Общества, находящиеся в собственности одного акционера, не ограничивается.

6.Права акционеров Общества

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносит предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) получать часть имущества в случае ликвидации Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве размещенных Обществом акций;

6) преимущественное право на приобретение дополнительно размещенных акций Общества;

7) продавать свои акции или иным способом отчуждать их третьем лицам без согласия других акционеров;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6.4. Каждая акция предоставляет своему владельцу один голос на общем собрании акционеров.

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор.

7.2. Порядок избрания органов управления Общества предусмотрен настоящим уставом.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.7. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Внеочередное общее собрание проводиться по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения в городской газете «Бийский рабочий».

8.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При отсутствии кворума назначается дата повторного общего собрания акционеров, которое правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять его повестку дня.

8.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 8.7. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 8.7. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.13. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

9. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества

9.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

9.2. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания Общества.

К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Члены совета директоров (наблюдательный совет) Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательный совет) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, устанавливаются Положением о совете директоров (наблюдательном совет) Общества.

9.6. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет семь членов.

9.7. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательный совет) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.8. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

9.9. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

9.10. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведение заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется внутренним документом Общества.

9.11. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет четыре члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

9.12. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями совета директоров (наблюдательный совет) Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях, расчетные и иные счета Общества, имеет право подписи банковских и иных финансовых документов, заключает договоры и совершает иные сделки;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные документы и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) назначает заместителей генерального директора и распределяет обязанности между ними;

10) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

11) определяет понятия, состава, объема сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок и организацию ее защиты;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10.4. Генеральный директор избирается советом директоров (наблюдательным советом) Общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании.

10.5. По решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.6. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10.7. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключенным с Обществом.

10.8. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

10.10. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором, управляющей организации или управляющим.

11. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, генерального директора Общества

11.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

11.4. В случаях, если ответственность за убытки, причиненные Обществу, несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.Счетная комиссия

12.1.В качестве рабочего органа общего собрания акционеров Общества создается счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии составляет три человека. Персональный состав утверждается общим собранием акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.2.Счетная комиссия избирается на срок с момента избрания до момента подписания протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров, содержащего решение об избрании нового состава счетной комиссии.

12.3.В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.4.Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с голосованием по вопросам, выносимым на голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.Ревизионная комиссия и аудитор Общества

13.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Срок полномочий ревизионной комиссии – 1 (один) год.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о ревизионной комиссии Общества.

13.2. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.3. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек.

13.4. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации - порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.Фонды Общества

14.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

14.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

14.3. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 14.1. настоящего устава.

14.4.Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обществом в случае отсутствия других средств.

14.6.Порядок распределения прибыли Общества, порядок образования и использования целевых (в том числе) фондов определяется решением общего собрания акционеров, настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.Дивиденды Общества

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принять решения (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

15.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

16.Гарантии работникам Общества

16.1.Общество обеспечивает своим работникам минимальный размер оплаты труда, гарантированный правовыми актами Российской Федерации.

16.2.Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда своим работникам и несет ответственность за их соблюдение.

16.3.Работники Общества подлежат обязательному государственному страхованию.

17.Документы Общества. Предоставление Обществом информации акционерам

17.1Общество обязано хранить документы, определенные статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах», по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.2.При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

17.3.При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской муниципальный архив в соответствии с требованиями архивного органа.

17.4.Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, с учетом ограничений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.5.Документы предоставляются акционерам Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.Реорганизация Общества

18.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2.Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанные формы.

18.3.Формирование имущества Обществ, созданных в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

19.Ликвидация Общества

19.1.Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.2.Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами.

19.3.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между акционерами Общества.

20.Дополнительные положения

20.1.В своей деятельности Общество обязано соблюдать санитарное, природоохранное законодательство Российской Федерации.

20.2.Общество обеспечивает соблюдение Закона о военной службе и воинской обязанности и правил воинского учета, а также положений о мобилизационных мероприятиях.

20.3.Генеральный директор Общества является начальником гражданской обороны объекта. Он несет ответственность за его состояние и проведение мероприятий в мирное и военное время, Генеральный директор назначает начальника штаба ГО из числа работников. Общество обязано выполнять требования действующего законодательства о чрезвычайных ситуациях.

21.Правовое регулирование в Обществе

21.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим уставом, Общество руководствуется Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-Фз «Об акционерных обществах» со всеми изменениями и дополнениями и иными правовыми актами.